Quản lý Rủi ro & Tuân thủ
Chuẩn mực quốc tế –
An toàn tuyệt đối –
Minh bạch toàn diện
Tại Tân Sen, quản trị rủi ro không phải là cơ chế phòng vệ thụ động, mà là năng lực cốt lõi tạo nên sự khác biệt trong giao dịch hàng hóa và tài chính thương mại.
Chúng tôi vận hành hệ thống quản trị rủi ro – tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế tương đương các tập đoàn tài chính toàn cầu (Glencore, Trafigura, BP), đảm bảo mọi giao dịch của đối tác được giám sát, kiểm soát và thực thi an toàn tuyệt đối.
Triết lý quản trị rủi ro
Rủi ro là tài sản quản trị –
Không phải gánh nặng chi phí
NHẬN DIỆN RỦI RO
Pháp lý – tín dụng – logistics – thị trường – địa chính trị – danh tiếng.PHÒNG NGỪA CHỦ ĐỘNG
KYC, sanctions screening, hồ sơ giao dịch chặt chẽ, hedging.GIÁM SÁT & BÁO CÁO
IFRS, VaR, ESG, báo cáo nội bộ theo chuẩn Basel III.ỨNG PHÓ & KIỂM SOÁT SỰ CỐ
Crisis playbook, mô phỏng rủi ro định kỳ.ĐÁNH GIÁ & CẢI TIẾN LIÊN TỤC
Cập nhật theo OFAC, EU, UN, AML/CFT và quy định quốc tế mới nhất.Nhận diện và kiểm soát các nhóm rủi ro trọng yếu
Rủi ro pháp lý – tuân thủ
Vi phạm lệnh cấm vận, AML/CFT, giao dịch với tàu bị liệt kê.
Biện pháp: PurpleTRAC, KYC 3 lớp, kiểm tra OFAC/EU/UN theo thời gian thực.
Rủi ro tín dụng – tài chính
Mất khả năng thanh toán, rủi ro đối tác, rủi ro LC.
Biện pháp: bảo lãnh, LC, yêu cầu ký quỹ, đánh giá tín nhiệm nội bộ.
Rủi ro logistics – vận hành
Kẹt hàng, chậm tàu, tranh chấp Incoterm.
Biện pháp: inspection, QC, hãng tàu uy tín, hệ thống tracking toàn bộ hành trình.
Rủi ro thị trường – biến động giá
Biện pháp: phân tích giá, hợp đồng phòng vệ (hedging), công cụ phái sinh.
Rủi ro địa chính trị – cấm vận
Biện pháp: cập nhật realtime danh sách OFAC – UN – EU, hạn chế khu vực rủi ro cao.
Rủi ro danh tiếng – đạo đức
Biện pháp: ESG screening, từ chối giao dịch với đối tác vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền.
Khung pháp lý quốc tế mà Tân Sen tuân thủ
-
OFAC/UN/EUSanctions – tuân thủ lệnh trừng phạt
-
AML/CFT– Chống rửa tiền & tài trợ khủng bố
-
EAR/ITAR– Kiểm soát xuất khẩu
-
FCPA / UKBA– Chống tham nhũng
-
IFRS– Chuẩn mực báo cáo tài chính
-
GRI / TCFD– Báo cáo ESG & bền vững
Công cụ & hạ tầng tuân thủ của Tân Sen
POLE STAR GLOBAL – UK (PURPLETRAC)
Giải pháp tuân thủ được HSBC, BP, Maersk, Glencore sử dụng. Tích hợp trực tiếp vào hệ thống của Tân Sen:
- Giám sát thời gian thực tuyến vận chuyển
- Kiểm tra tàu, hàng hóa, đối tác theo OFAC/EU
- Cảnh báo vùng rủi ro cao
- Tự động hóa báo cáo tuân thủ
HỆ THỐNG KYC & DUE DILIGENCE NỘI BỘ
- Sàng lọc đối tác nhiều lớp
- Đánh giá tín nhiệm nội bộ
- Theo dõi dòng tiền & thanh toán quốc tế
COMPLIANCE POLICY & TRAINING
- Đào tạo quý/định kỳ
- Cập nhật quy định mới
- Bộ SOP kiểm soát cho từng loại giao dịch
Lợi ích mang lại cho khách hàng
ESG & Trách nhiệm xã hội
Tân Sen phát triển trên nền tảng ESG quốc tế, tích hợp bền vững vào mọi hoạt động thương mại – tài chính – đầu tư. Chúng tôi cam kết minh bạch, tuân thủ và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
TỐI ƯU NGUỒN LỰC & GIẢM TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Áp dụng tiêu chuẩn GRI/TCFD, chú trọng quản trị phát thải và logistics bền vững.
CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
Hỗ trợ vùng khó khăn, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào vùng lũ, hoạt động thiện nguyện thường xuyên.
MINH BẠCH & TUÂN THỦ QUỐC TẾ
KYC – AML/CFT – OFAC – Basel III; tích hợp công nghệ giám sát và quản trị rủi ro đa lớp.
Hoạt động cộng đồng
Hiến máu tình nguyện
Chương trình Tết Ấm
